Криптовалутите представляват много плюсове за обикновения гражданин, но като всяко нещо, чийто първоначален замисъл е нещо добро се намират и хора, които да злоупотребяват с това средство. Това обаче не променя факта, че делът от незаконните дейности на крипто е 0,15%.
Според Reuters, престъпността с криптовалути бележи нови рекорди през изминалата година.
Престъпността, свързана с криптовалути, нараснала до рекордно високо през миналата година по отношение на стойността, като незаконните адреси са получили 14 милиарда долара в цифрови валути, което е 79% повече от 7,8-те милиарда долара през 2020 г., според блог на фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis, публикуван в четвъртък.
Към началото на 2022 г. Chainalysis каза, че незаконните адреси вече съдържат криптовалути на стойност над 10 милиарда долара, като по-голямата част от тях се държат от портфейли, свързани с кражба на криптовалути. Незаконните адреси се определят като портфейли, обвързани с престъпни дейности като ransomware (зловреден софтуер), Ponzi схеми и измами. Въпреки това делът на незаконните дейности в общия обем на крипто транзакциите остава нисък – само 0,15% през 2021 г.
Общият обем на транзакциите нарасна до 15,8 трилиона долара миналата година, което е с над 550% повече от нивата от 2020 г. Chainalysis обаче каза, че цифрата от 0,15% все още може да се повиши, тъй като фирмата идентифицира повече адреси, свързани с незаконни транзакции, и ги включва в общия обем. В последния си доклад за крипто престъпления Chainalysis каза, че 0,34% от крипто транзакциите през 2020 г. са свързани с незаконна дейност. Този брой вече е повишен до 0,62%.
„Престъпната злоупотреба с криптовалута създава огромни пречки за продължаващото приемане, увеличава вероятността от налагане на ограничения от правителствата и най-лошото от всичко става жертва на невинни хора по света“, каза Chainalysis. И все пак основната тенденция подсказва, че с изключение на 2019 г. – година, която е изключителна за крипто престъпленията, до голяма степен поради многомилиардната схема PlusToken Ponzi – престъпността се е превърнала в малка част от света на криптовалутите.
Докладът също така казва, че нарастването на децентрализираното финансиране или DeFi, което улеснява крипто-деноминираните заеми извън традиционното банкиране, е голям фактор за увеличаването на откраднатите средства и измами. През 2020 г. криптовалута на стойност по-малко от $162 милиона беше открадната от DeFi платформи, което беше 31% от общата открадната сума за годината. Това представлява увеличение от 335% спрямо общия брой откраднати от DeFi платформи през 2019 г.
През 2021 г. тази цифра се е увеличила с още 1330% до 2,3 милиарда долара, каза Chainalysis. Обемът на транзакциите на DeFi нарасна с 912% през 2021 г. и Chainalysis каза, че огромните печалби от децентрализирани токени като Shiba Inu са накарали инвеститорите да спекулират с токените.
„Увеличаването на престъпността, свързана с DeFi, е пример за това как престъпниците често използват нови технологии“, каза Ким Грауер, ръководител на изследванията в Chainalysis, в имейл до Reuters. „Когато системата за DeFi започна да расте тази година, видяхме голямо увеличение на DeFi протоколите, използвани за пране на пари, както и протоколите DeFi, които са действителните жертви на престъпления като хакване.