Изтекли документи показват как санкциониран олигарх от „вътрешния кръг“ на Путин е скрил богатството си. Те разкриват как швейцарски татуист е бил фалшиво посочен като собственик на компания, която е прехвърлила над 300 милиона долара (230 милиона британски лири) на фирми, свързани със Сюлейман Керимов. Те също така показват как сделки за 700 милиона долара и собствеността върху луксозни имоти остават скрити.
Абрамович предал на Путин ръчно написана бележка от Зеленски (СНИМКИ)
Разследването разкрива провалите на банковата система и пречките, възпрепятстващи западните санкции. Като част от проекта Pandora Papers Russia, разследване, водено от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), BBC откри доказателства за транзакции на стойност 700 милиона долара, свързани със Сюлейман Керимов и неговите най-близки бизнес сътрудници.
Швейцарският счетоводител Александър Студхалтер се представя като собственик на имоти, които всъщност са собственост на г-н Керимов.
Г-н Керимов е таен собственик на имоти на Френската Ривиера и в Лондон, включително на най-скъпия терасиран имот, продаван някога в Обединеното кралство. Том Кийтинг, директор на Центъра за финансови престъпления и изследвания на сигурността към тръста за отбрана RUSI, каза, че олигарсите, които западните страни се опитват да санкционират, притежават много от тези подставени компании.
Сюлейман Керимов е обект на санкции от страна на САЩ от 2018 г. за това, че е служител на правителството на Руската федерация, като е бил член както в долната, така и в горната камара на парламента. Той е санкциониран и от правителството на Обединеното кралство на 15 март тази година, както и от ЕС, който заяви, че е „член на вътрешния кръг на олигарсите“, близки до Путин.
През ноември 2006 г. той почти умира от наранявания при инцидент в Южна Франция. Той бил Ница с Ferrari Enzo за 650 000 долара, което избухнало в пламъци. Г-н Керимов и неговата пътничка били извадени от останките.
Г-н Керимов е сред повече от 4000 руснаци, чиито имена фигурират в данните, получени от ICIJ и разгледани като част от Pandora Papers Russiа.
Корпоративните записи показват как фалшивите собственици са били използвани за повишаване на секретността и че банките не са знаели точно кой стои зад големи транзакции в щатски долари.
Експерти твърдят, че западните страни имат много работа за вършене, защото години наред са използвали хлабав подход към борбата с мръсните пари и не успяват да държат банките под отговорност.
Превод и редакция: TRENDY NEWS