Инвеститори са изтеглили 1,6 млрд. долара криптовалута от криптоборсата Binance, след като в понеделник тя беше съдена от американската комисия за търговия с ценни книжа (CFTC). Това съобщи компанията за проследяване на блокчейн данни Nansen, цитирана от Reuters.
Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) заведе дело срещу Binance – най-голямата криптоборса в света – заедно с нейния главен изпълнителен директор и бившия й висш ръководител по съответствието, твърдейки, че те са управлявали „незаконна“ борса и „фиктивна“ програма за съответствие.
Откакто е заведено делото, Binance е регистрирала общо 1,6 млрд. долара тегления и 852 млн. долара през последните 24 часа, каза Нансен, в стъпка нагоре от средно 385 млн. долара на ден през последните две седмици.
Мартин Лий, изследователски анализатор в Nansen, заяви, че изходящите потоци са по-високи от обичайното, но все пак не са толкова високи, колкото на 13 декември, когато инвеститорите изтеглиха 3 млрд. долара от Binance, тъй като станаха нервни относно състоянието на резервите на Binance.
Освен това изпълнителният директор на Binance, Чанпен Джао, потвърди, че крипто борсата е замразила $2 милион, свързани с крипто адрес и лице, предполагаемо осъществило вътрешна търговия.
Обвиненията са отправени от “FatMan Terra” в поредица от туитове на 28 март. FatMan Terra твърди, че анонимен човек е търгувал с вътрешна информация няколко алткойна, който тепърва са щели да бъдат листнати на Binance и е направил седемцифрена печалба.
🧵 On-chain data reveals the covert operations of a Binance listings insider. Over the course of several months, this anonymous individual front-ran the infamous Binance listing pumps of multiple altcoins, booking a 7-figure profit. And he left a trail for us to follow… (1/9)
— FatMan (@FatManTerra) March 28, 2023
В отговор на туита на FatMan Terra, Джао заяви, че крипто борсата е замразила средствата преди обвиненията да бъдат отправени.
Борсата се ангажира да се бори с потенциално изтичане на информация и приветства всякакви известия за такава дейност в бъдеще. Крипто инфлуенсърът използва данни от веригата, за да опише дейностите на търговеца и как са били разкрити.
Самоличността на търговеца остава неизвестна, но моделът на търговия предполага, че има достъп до вътрешна информация за листингите на Binance.
Превод и редакция: TRENDY NEWS